Lutte contre le blanchiment des capitaux
INCONTOURNABLE

Prix
800 €

Durée
1 jours (s)

Homologation
Aucune

Code
JUR61

Programme
1. Le droit du blanchiment de capitaux
L’environnement juridique
La définition
Les sanctions
2. Le droit du gel des avoirs
L’environnement juridique
La procédure de détection
3. L’entrée en relation d’affaires
L’identification des clients
La relation d’affaires
La vigilance constante
L’approche par les risques
4. La conservation des documents
La responsabilité
La conduite à tenir en cas de réquisition et perquisition
5. La détection du blanchiment de capitaux
L’identification du doute
Le système de détection
La classification des risques
6. La déclaration de soupçon
Les opérations à déclarer
TRACFIN
L’élaboration et la transmission de la déclaration de soupçon
Le suivi des opérations
Les conséquences de la déclaration de soupçon
7. L’organisation d’un service de lutte
La structure
Le rôle
Public
Avocats, notaires, fiscalistes, experts-comptables,conseils en gestion de patrimoine,  contrôleurs de gestion
Conseillers en investissements financiers, agents immobiliers, conseillers de clientèle, commissaires-priseurs, directeurs juridiques et fiscaux, directeurs comptables et financiers, commissaires aux comptes
Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis
Objectifs
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, apporter aux assujettis la connaissance nécessaire à la mise en œuvre de leurs obligations réglementaires de vigilance.
Méthodes pédagogiques :
Alternance d’éléments techniques et de cas pratiques
Quiz, remise d’un support complet à l’issue de la formation
Moyens d'évaluation :
Questionnaire d’évaluation
QCM de validation des connaissances acquises